证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-010
北京必创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知已于 2025 年 2 月 19 日以电
话、电子邮件方式发出。
海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。
范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，提升公司管理水平和运营效率，
同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公
司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）审议通过了《聘任张志涛先生为公司总经理》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任张志涛先生为公司
总经理，其不再担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）审议通过了《聘任陈兴海先生为公司副总经理》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任陈兴海先生为公司
副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过了《聘任邵文挺先生为公司副总经理》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任邵文挺先生为公司
副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见
与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
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