证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-010
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 10
日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《成都西菱
动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会经审议同意召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司 2025 年 2 月 20 日于证券日报、证券时报、中国证券报、上
海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
