证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-004
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际
出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙
宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
公司独立董事王六顺先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事
职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员
会委员的职务，辞职后将担任公司其他职务。
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林伟先生为公司第四届董事
会独立董事候选人，经公司股东会同意选举为独立董事后，林伟先生将担任第四
届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，任期
自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述独立董事候选人的任
职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次
临时股东会审议表决。
董事会同意公司于2025年3月7日下午14：30以现场会议与网络投票相结合的
方式召开公司2025年第一次临时股东会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
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