高新兴: 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

来源:证券之星 2025-02-19 17:05:18
关注证券之星官方微博:
高新兴科技集团股份有限公司             第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
             高新兴科技集团股份有限公司
  高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事
专门会议第三次会议于 2025 年 2 月 14 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819
号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月
人,公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。
会议审议通过了如下议案:
     (一)审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
  结合公司业务发展需要,预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与
关联方深圳摩吉智行科技有限公司(以下简称“摩吉智行”)、深圳星联天通科
技有限公司(以下简称“星联天通”)、图灵新智算(广州)科技有限公司(以
下简称“广州图灵”)及其下属子公司图灵新讯美(重庆)科技有限公司(以下
简称“讯美科技”)等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交
易金额合计不超过 14,000.00 万元人民币(含税)。
  经认真审议,独立董事一致认为:公司与摩吉智行、星联天通、广州图灵及
其下属子公司讯美科技等发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础
上,是公司日常生产经营的需要,符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,
日常关联交易的发生有其必要性,日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,
关联交易定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上,同意将公
司 2025 年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表
决。
     议案表决结果:本议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  (以下无正文)
高新兴科技集团股份有限公司          第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
  (本页无正文,为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专
门会议第三次会议决议》之签章页)
     江   斌         胡志勇                     罗   翼

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示高新兴盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-