证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-08
恒立实业发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“恒立实业”）于近
日收到公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东信托”)提
交的《关于提请召开恒立实业发展集团股份有限公司临时股东大会的函》(以下简
称“本函件”)，现将具体情况披露如下：
一、山东信托函件的主要内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《恒立实业发展集
团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，鉴于公司第九届
董事会、监事会任期已届满，为了进一步完善恒立实业的公司治理，切实保护全
体股东的合法权益，厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）
作为山东省国际信托股份有限公司-山东信托·厦诚31号单一资金信托(以下简称
“山东信托”)的最终受益人，山东信托作为持有公司10%以上股份的股东，现依
据《公司章程》第五十条的规定，提请公司董事会在本函件发出之日起十日内正
式启动公司临时股东大会的召集程序，并发出召开临时股东大会的会议通知。山
东信托和厦门农商行现正式提出下列议案，分别请公司董事会和临时股东大会审
议：
议案》；
议案》；
议案》；
议案》；
积投票制）；
的议案》；
请公司董事会按照《公司章程》第五十条的规定，召开公司 2025 年第二次临
时股东大会，并对前述议案依法进行表决。
二、公司回函情况
公司董事会收到上述函件后，立即将相关情况报告给了公司的主要股东以及
公司董事、监事和高管，公司将于近日召开第九届董事会 2025 年度第二次临时会
议，对股东提请召开临时股东大会的议案及相关议案进行审议并披露。
三、备查文件
函》。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
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