证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-006
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十二次会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 10 日以书面或电子邮
件等方式向全体董事送达。
现场结合通讯方式召开。
会议。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2025 年度日常关联交易金额的公告》。
直接控股股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一
汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、王浩、刘延昌、
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邓为工和陈华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会
审议批准。
（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集
团股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易金额的核查意见》。
联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司（以下简称“一汽
奔腾”）将回避表决。
（二）关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架
协议暨关联交易的公告》。
股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表
决时，关联董事李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决，非关联董事表
决通过了该议案。
有限公司签署金融服务框架协议的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和
股东大会审议批准。
（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集
团股份有限公司与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的核
查意见》。
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法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。
（三）关于预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业
务金额的公告》。
票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、王浩、刘
延昌、邓为工和陈华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并同意将该议案提交公司董
事会和股东大会审议批准。
（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集
团股份有限公司预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的核查意
见》。
法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。
（四）关于使用自有资金进行委托理财的议案
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网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集
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团股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》。
（五）2025 年度固定资产投资计划
务的支撑作用，根据投资审查原则和控制原则，编制 2025 年固定资产投资计划。
主要围绕研发能力提升、产品及制造技术升级、数智化能力提升等方向。
（六）2025 年度股权投资计划
领域。
（七）关于新设日本研发院的议案
划”，充分利用各地高层次人才聚集优势，凝聚全球智慧提升创新能力，拟在日
本成立控股合资公司，一汽解放出资约 204 万人民币，持股 51%，构建可控研
发能力，在精益生产技术、新能源前瞻技术等方面寻求突破，推动企业竞争力提
升。
（八）关于选举于长信为公司非独立董事的议案
《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》。
第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审
议批准。
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（九）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
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网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备案文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十九日
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