证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-013
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18
日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因日常经营需要，2025 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广
东瑞谷建设有限公司（以下简称“广东瑞谷”）发生日常关联交易，具体类别为向广
东瑞谷提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 20,000 万元。
广东瑞谷为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）控股子公
司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任的董事
周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市美芝装
饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，基于实
质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须
经过有关部门批准。
上述关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会
议审议通过，董事会在审议本议案时关联董事何伏信先生回避表决。本次关联交易事
项尚需提交公司股东大会审议。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并
取得全体独立董事的同意。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易定 上年发
关联人 金额或预 日已发生
类别 容 价原则 生金额
计金额 金额
向关联方提 招投标中标
向关联人
供建筑装饰 价格或参考
提供劳务、 广东瑞谷 20,000 0.00 0.00
装修相关工 市场价格协
服务
程服务等 商定价
总计 20,000 0.00 0.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 关联交易内 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 同类业 预计金
易类别 容 金额 索引
务比例 额差异
（%） （%）
佛山市南 2024 年 3 月
提供建筑装
海威通建 22 日、
饰装修相关 4,473.60 30,000.00 6.63% -85.09%
设投资有 公告编号：
工程服务等
限公司 2024-023
广东省构 2024 年 10
向关联 提供建筑装
建工程建 月 31 日、公
人提供 饰装修相关 4,993.45 20,000.00 7.40% -75.03%
设有限公 告编号：
劳务、 工程服务等
司 2024-076
服务
佛山市南 2024 年 12
提供建筑装
海区水利 月 28 日、公
饰装修相关 3,347.62 - 4.96% -
投资建设 告编号：
工程服务等
有限公司 2024-090
小计 - 12,814.67 50,000.00 - - -
佛山市南
向关联 海城市建 办公场地租
人支付 设投资有 赁
租金 限公司
小计 - 78.55 - - - -
公司董事会对日常关联交易实际 未超过预计总金额，且不足预计总金额的 80%，主要系公
发生情况与预计存在较大差异的 司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金
说明 额，业务开展受项目市场情况、招标周期、实际施工等因
素的影响，能否开展存在不确定性。
公司董事会对公司 2024 年度关联交易实际发生情况的审
核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预
公司独立董事对日常关联交易实
计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发
际发生情况与预计存在较大差异
生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联
的说明
交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，
不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
注：以上数据未经审计，公司 2024 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计
数据将在公司 2024 年年度报告中予以披露。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；其他房屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；
河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；水利和水运工程建筑；管道工
程建筑；园林绿化工程施工；其他土木工程建筑施工；公共建筑装饰和装修；住宅装
饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；管道和设备安装；其他建筑安装；市政设施管理：
工程设计活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）关联方财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
总资产 29,678.17 28,325.72
净资产 3,360.33 7,192.30
营业收入 38,164.13 21,708.00
净利润 1,561.87 1,026.10
注：上述2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月的财务数据未经审计。
（三）与公司的关联关系
符合《深圳证券交易所股票
关联方名称 与本公司的关系
上市规则》条款
广东瑞谷为南海城建集团控股子公司，
公司董事长何伏信先生在南海城建集
广东瑞谷 团担任副总经理职务，任期届满离任的 第 6.3.3 条
董事周少杰先生在南海城建集团担任
董事、总经理职务。
（四）履约能力分析
广东瑞谷依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易，主要为向关联方提供建筑装饰
装修相关工程服务等，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场
同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及合并报表范围内的子公司将根据 2025 年度日常经营的实际需要，与关联
人签署相关协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常
经营发展需要，双方之间的合作可以利用各自的资源优势形成互补，更好地服务于公
司的日常生产经营。交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投
标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及全资子
公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会
影响公司的独立性，公司及合并报表范围内的子公司主要业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会
议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交
易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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