证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-002
北京百纳千成影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 8 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第
五届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资
金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司及控股公司使用额度不
超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限内，最高
投资余额不超过 5.5 亿元人民币，资金可滚动使用。其中 2016 年募集资金现金
管理投资余额不超过 4 亿元，2020 年募集资金现金管理投资余额不超过 1.5 亿元。
额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。中信证券股份有限公
司对本议案出具了《关于北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影
视股份有限公司章程》的有关规定，特制定《北京百纳千成影视股份有限公司舆
情管理制度》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京
百纳千成影视股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
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