证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-007
兰州银行股份有限公司
第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会 2025 年第二次临
时会议通知以电子邮件方式于 2025 年 2 月 12 日发出，会议于 2025 年 2 月 17
日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司中期资本规划
（2025-2027）〉的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《兰州银行 2024 年内审工作情况及 2025 年工作计划报告的
议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《兰州银行 2024 年反洗钱工作情况及 2025 年工作计划报告
的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《兰州银行 2024 年消费者权益保护工作情况及 2025 年工作
计划报告的议案》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《2024 年股东股权质押及司法冻结情况的报告》。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
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