证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-006
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信形式向全
体监事发出通知。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，有利于公司的长
远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利
益的情形。同时，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。
表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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