哈三联: 第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议的公告_股票频道

哈尔滨三联药业股份有限公司
第四届董事会 2025 年第一次
独立董事专门会议决议的公告
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第
一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、微信形式向全体独立董
事发出通知，于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，
实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及
《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召
集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
经核查，公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，有利于盘活资金，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定。一致同意公司将首次公开发行股票募投项目全部结
项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
独立董事：王栋、刘洪泉、曾国林

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