证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-002
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次
临时会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事
会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召
集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过公司关于制定《公司合规管理办法》的议案
董事会同意制定《公司合规管理办法》。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过公司关于建立“四个到位”合规管理组织体系及聘任首席合
规官的议案
董事会同意公司建立“四个到位”合规管理组织体系及聘任首席合规官：合
规与风险管理委员会由主任叶青女士、副主任毛洪伟先生及委员余述胜先生、张
峰先生、姚培女士、丘国雄先生、邵晓东先生组成；首席合规官由丘国雄先生担
任；合规管理部门为质量安全与风控管理中心；各部门、分公司、子公司及合规
管理员作为合规管理主体部门承担各自领域内的合规管理主体责任。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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备查文件
特此公告。
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