证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-004
三川智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2
月10日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会
第十二次会议通知，会议于2025年2月18日在公司行政楼三楼会议室召开。会议
应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事刘泽民先生、李旭先生、曹元坤先
生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会
议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于川宇贸易减少注册资本的议案》
赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称“川宇贸易”）为公司控股子公司，
主要从事稀土矿产品进出口贸易业务，目前注册资本为人民币 4,060 万元，其中
公司认缴出资 3,850 万元，持股比例为 94.83%；自然人股东刘达盛认缴出资 210
万元，持股比例为 5.17%。
鉴于自然人股东刘达盛拟退出投资，川宇贸易的注册资本将由 4,060 万元减
少至 3,850 万元，减少注册资本 210 万元。根据川宇贸易 2024 年 12 月 31 日经
审计的净资产值 4,986.86 万元，210 万元注册资本对应的净资产值为 257.82 万
元，自然人股东刘达盛将按此价值退出投资。本次减资完成后，公司将持有川宇
贸易 100%的股权，川宇贸易成为公司的全资子公司。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在证监会指定的创业板信息披露网
站披露的《关于控股子公司川宇贸易减少注册资本的公告》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十八日
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