证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-017
新疆熙菱信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
】】】】】
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案已获得通过。
一、董事会会议召开情况
七次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东
大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月
及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意公司注册地址由“新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大
成国际大厦10层”变更为“乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北
路455号新疆软件园B4办公103室、203室、303室、403室”，同意公司修改《公
司章程》中对应的内容，同意公司对《公司章程》做出的其他修订。
《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》的具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意对全资子公司上海熙菱信息技术有限公司增加注册资本 10,000 万元。
本次增资完成后, 上海熙菱信息技术有限公司的注册资本由 20,172 万元增加至
《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）
召开 2025 年第二次临时股东大会。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》的具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
三、备案文件
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
