证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-008
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊
泰大厦会议中心一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 350
内资股股东人数 1
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 150,629,832
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
份总数的比例（%） 59.763394
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.142235
内资股股东持股占股份总数的比例（% 54.621159
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 17 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄
北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张
晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
有出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
年煤炭间接液化示范项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 150,327,245 99.799119 242,187 0.160783 60,400 0.040098
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,750,327,245 99.982716 242,187 0.013834 60,400 0.003450
合计：
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案已审议通过。
三、律师见证情况
律师：祝芹、湛晶心
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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