证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-019
湖南国科微电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于2025年2月14日在公司会议室召开，会议通知已于2025年2月8日以电子邮
件的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中叶婷女士、彭雪
妮女士以通讯方式出席。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高
级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议
形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过
了以下议案：
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，形成如下决议。
予限制性股票的议案》
监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的资格，不
存在不得成为激励对象的情形，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格
合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予条件已满足，
监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 2 月 14 日，
并同意向符合首次授予条件的 247 名激励对象授予 266.08 万股限制性股票。
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
票增值权的议案》
监事会认为：本次授予股票增值权的激励对象均具备《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的资格，
不存在不得成为激励对象的情形，符合《公司 2025 年股票增值权激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，满足获授股票增值权的条件。
《公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》规定的股票增值权的授予条
件已成就，监事会同意公司 2025 年股票增值权激励计划的授予日为 2025 年 2
月 14 日，并同意向符合授予条件的 4 名激励对象授予 23.87 万份股票增值权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司监事会
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