国光电器股份有限公司
证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-16
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出通知,
于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,全体 3 名监事:监事会主席杨流江、监
事唐周波、彭静出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决和书面表决方式
审议通过了以下议案:
监事会认为:本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项及审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,不
存在变相改变募集资金使用用途的情形,也不存在影响募集资金投资项目建设和损害股东利益的情形。
监事会同意本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。
特此公告。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇二五年二月十八日