国光电器股份有限公司
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-15
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十
一届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际
出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式
出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监
事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组
织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：
募投项目 变更前 变更后
序号
名称 实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
广东省广州市花都
VR 整机 广西壮族自治区
梧州国光科技发展 国光电器股份有限 区新雅街镜湖大道
有限公司 公司 8 号国光工业园（G9
组项目 特别试验区
厂房）
本次需要变更实施主体及实施地点的募投项目为“VR 整机及声学模组项目”，本项目实施主体为梧州
国光科技发展有限公司，总投资额为 34,395.64 万元，建设地点位于广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别
试验区。项目拟建设系统组装线及相关声学模组生产线，建立“VR 整机+模组”垂直化生产体系。
经过公司管理层的充分评估，决定变更本项目的实施主体和实施地点，实施主体由公司全资子公司梧
州国光科技发展有限公司变更为国光电器股份有限公司，实施地点由广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别
试验区变更为广东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光工业园（G9 厂房）。
除此之外，该募投项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。
详见 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、《证券时报》、
《中国证券报》
及《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的公告》
（公告编号：2025-17）
。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十八日
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