国光电器: 第十一届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2025-02-17 19:05:13
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                    国光电器股份有限公司
   证券代码:002045        证券简称:国光电器              编号:2025-15
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  国光电器股份有限公司(以下简称“公司”
                    )董事会于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十
一届董事会第十五次会议的通知,并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人,实际
出席董事 5 人,占应到董事人数的 100%,没有董事委托他人出席会议,其中董事何伟成、王婕以现场方式
出席,董事长陆宏达,独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持,部分监
事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定,表决有效。经会议讨论,通过以下议案:
  为适应公司经营发展的需求,进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,现对公司组
织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下:
     募投项目             变更前                        变更后
序号
      名称       实施主体         实施地点         实施主体           实施地点
                                                    广东省广州市花都
     VR 整机                广西壮族自治区
             梧州国光科技发展                  国光电器股份有限     区新雅街镜湖大道
               有限公司                        公司       8 号国光工业园(G9
     组项目                   特别试验区
                                                        厂房)
  本次需要变更实施主体及实施地点的募投项目为“VR 整机及声学模组项目”,本项目实施主体为梧州
国光科技发展有限公司,总投资额为 34,395.64 万元,建设地点位于广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别
试验区。项目拟建设系统组装线及相关声学模组生产线,建立“VR 整机+模组”垂直化生产体系。
  经过公司管理层的充分评估,决定变更本项目的实施主体和实施地点,实施主体由公司全资子公司梧
州国光科技发展有限公司变更为国光电器股份有限公司,实施地点由广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别
试验区变更为广东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光工业园(G9 厂房)。
  除此之外,该募投项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。
  详见 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                     、《证券时报》、
                                                            《中国证券报》
及《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的公告》
                                (公告编号:2025-17)
                                             。
  特此公告。
                                             国光电器股份有限公司
                                                  董事会
                                             二〇二五年二月十八日

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