证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-008
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 17
日上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长陈
杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》
的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
司非独立董事的议案》。
鉴于谢文刚先生已辞去公司第八届董事会董事职务，经公司控股股东西藏紫
光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选李天池先生
为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八
届董事会任期届满之日止。
该议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、
聘任总裁的公告》。
司总裁的议案》。
鉴于谢文刚先生已辞去公司总裁职务，经公司董事长陈杰先生提名，董事会
提名委员会审核并建议，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、
聘任总裁的公告》。
司证券事务代表的议案》。
同意聘任丁芝永先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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