股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-017
西藏发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 2 月
中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯出席 3 人），符合《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
同意选举罗希先生为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三
年。罗希先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级
管理人员、其他人员的公告》。
（二）审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
同意选举廖川先生为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起
三年。廖川先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高
级管理人员、其他人员的公告》。
（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
公司第十届董事会专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致，任期三年。期间如有
委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职
务。各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露的《关于董事会换届选举的公
告》(公告编号:2025-003)。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任陈婷婷女士为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。陈婷婷
女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、
其他人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
同意聘任唐逸先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。唐逸先
生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、
其他人员的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任宋晓玲女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年，宋
晓玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定。宋晓玲女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委
员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任吴秋先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。吴
秋先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人
员、其他人员的公告》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：028-85238616
传真：028-65223967
通信地址：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼
电子邮箱：xzfx000752@163.com
（八）审议通过了《关于公司董事会与经理层签订年度绩效责任书的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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