证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-003
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召
开第十届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并
公告了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。
根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27
日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行
A 股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的
全部事宜。
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向
特定对象发行 A 股股票部分募集资金投资项目的实施主体作了调整。
根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法
律适用意见第 18 号》的有关规定，以及公司股东大会对董事会办理与本次发行相
关事宜的授权，2023 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，调
整了本次向特定对象发行股票的募集资金总额。
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并公告了
《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议
案》等相关议案；2024 年 3 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授
权有效期的议案》。
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议
案》等相关议案；2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授
权有效期的议案》。
公司于 2025 年 2 月 17 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发
行 A 股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减
至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投
扉页 特别提示
资项目；补充本次向特定对象发行股票相
关事项已经履行的程序、审核、注册事项。
本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减
四、本次向特定对
至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投
象发行方案概要
资项目
第一节 本次向特定对象发 八、本次发行已经
行股票方案概要 取得有关主管部
补充本次向特定对象发行股票相关事项已
门批准的情况以
经履行的程序、审核、注册事项。
及尚需呈报批准
的程序
本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减
一、本次募集资金
至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投
第四节 董事会关于本次募 投资计划
资项目
集资金使用的可行性分析
二、本次募集资金
更新本次发行对公司财务情况的影响
投资项目情况
一、本次向特定对
第五节 董事会关于本次向
象发行后公司业
特定对象发行对公司影响 更新本次募集资金投资项目
务和资产、公司章
的讨论与分析
程、股东结构、高
管人员结构以及
业务收入结构的
变动情况
四、本次募集资金
投资项目与公司
第七节 本次向特定对象发 现有业务的关系，
行股票摊薄即期回报情况 公 司 从 事 募 集 资 更新本次募集资金投资项目
及填补措施 金投资项目在人
员、技术、市场等
方面的储备情况
具体内容详见公司披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
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