湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-
湖南方盛制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士主
持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
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生、独立董事杜守颖女士、董事萧钺先生以现场连线方式参加本
次会议；
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 221,971,658 99.5117 829,800 0.3720 259,200 0.1163
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 221,729,558 99.4032 1,200,000 0.5379 131,100 0.0589
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 2,222,844 77.5335 513,000 17.8936 131,100 4.5729
股股东
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市值 50 万以
上普通股股 26,646,500 97.4866 687,000 2.5134 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 公 司
分红的预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
所
律师：唐建平、史胜
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有
关规定；出席公司 2025 年第二次临时股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；公司 2025 年第二次临时股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
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? 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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