光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2025-02-14 18:06:09
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证券代码:600184      股票简称:光电股份         编号:临 2025-04
              北方光电股份有限公司
         第七届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
议的召开符合《中华人民共和国公司法》
                 《中华人民共和国证券法》
                            《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
位董事,会议于 2025 年 2 月 14 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。
  二、董事会会议审议情况
  本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
  审议通过《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
  本议案涉及关联交易事项,关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回
避表决。本议案以 4 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
  本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见于同
日披露的公司临 2025-05 号《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的
公告》。
  特此公告。
                              北方光电股份有限公司董事会
                                 二○二五年二月十五日

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