证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-
湖北超卓航空科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 14
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作
废部分已授予未归属的限制性股票的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届
满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于变更财务总监的议案》
姚志华女士具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》有关任职资格的规定。董事会同意聘任姚志华女士为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议及第三届董事
会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于变更财务总监的公告》。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
敖缓缓女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素
质，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》有关任职资格的规定。董事会同意聘任敖缓缓女士为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
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