郑州千味央厨食品股份有限公司
保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：千味央厨
保荐代表人姓名：薛虎 联系电话：028-63218186
保荐代表人姓名：崔胜朝 联系电话：0755-23961168
现场检查人员姓名：薛虎、谢圆斌
现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
现场检查时间：本次现场检查时间为 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 2 月 8 日。2025 年
度的有关情况进行了实地检查，2025 年 1 月 8 日至 2025 年 2 月 8 日对现场检查资料
进行了审阅。
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：查阅公司最新章程及与公司治理有关的管理制度；查阅本报告期内召
开的历次股东大会、董事会和监事会的会议文件及公告文件；对公司主要生产经营场
所进行实地走访；对公司相关负责人进行访谈等。
√
容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
行职责
√
披露义务
√
应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司内控的相关制度文件；查阅审计委员会和内部审计部门的工
作记录文件。
√
（如适用）
√
审计部门（如适用）
√
部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
√
况进行一次审计（如适用）
√
委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
控制评价报告（如适用）
√
了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司报告期内信息披露公告文件；查阅公司与信息披露相关的管
理制度和对应的工作流程性文件；对公司相关负责人进行访谈等。
√
息披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅公司相关内控制度；取得公司银行账户流水、对大额资金往来进
行抽凭；查阅公司定期报告及往来明细；审阅公司提供的说明；对公司相关负责人进
行访谈等。
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者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
务
√
务等情形
√
的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议和公司募集资金管理制度；审阅每月募集
资金对账单；审阅公司募集资金使用台账，查阅大额资金支付的凭证、合同；对公司
募投项目场所进行现场检查；审阅公司提供的关于募集资金存放与使用的专项报告；
对公司相关负责人进行访谈等。
√
形
√
补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 √
者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
√
益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：查看公司定期报告；与同行业上市公司业绩进行对比分析；对公司主
要经营场所进行现场检查。
千味央厨 2024 年度报告尚未披露，业绩情况核查区间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：核查公司股东持股变动情况；审阅公司提供的说明；对公司相关负责
人进行访谈。
（八）其他重要事项
现场检查手段：查阅公司章程和现金分红制度；核查大额资金往来情况；对公司经营
场所进行现场检查；对公司相关负责人进行访谈等。
√
者风险
√
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无。
（本页无正文，为《郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度定期现场检查报
告》之签字盖章页）
保荐代表人：
薛 虎 崔胜朝
中德证券有限责任公司
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