证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-11
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情
形。
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：2025 年 2 月 14 日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2025 年
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 311 名，代表公司有表决
权的股份 2,501,306,608 股，占公司有表决权股份总数的 77.1094%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总数的 63.2280%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 310 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列
席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了
见证。
二、提案审议表决情况
表决方式。
股东大会议案的表决结果见下表：
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称
编码 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
关于补选公
司第八届董 通
事会非独立 过
董事的议案
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于补选公司第八
事的议案
三、律师出具的法律意见
议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表
决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件
随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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