证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-009
曙光信息产业股份有限公司
关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603019 中科曙光 2025/2/21
二、 取消原因
曙光信息产业股份有限公司（以下简称公司）原定于 2025 年 3 月 3 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《曙光信息产业股份有限公司关于
修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曙光信息产业股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》
（公告编号：2025-005）
。因工作
安排，经慎重研究，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第五届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会已提议召开 2025 年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、
地点详见《曙光信息产业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
公告》
（公告编号：2025-010）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢
广大投资者对公司的理解与支持！
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东大会召集人取消股东大会的有关文件
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