证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-016
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2025 年
公司监事会决定提前进行换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
创业板股票上市规则》、
板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章
程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届监事会第三十六次会议，
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》，公司监事会提名潘鉴先生、林萍娟女士为第四届监事会非职工代表
监事候选人。上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。
《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2025
根据《公司法》、
年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过
后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事
会，第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行监事义务和职责。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
监事会
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
州中学校办厂（苏州市电子材料厂）从事原料、成品、产品检测工作，任检测组
长；1993 年 10 月起就职于瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司，先后出任品
管部长、业务部副部长、总经理助理、安全总监等职务，目前担任瑞红苏州安全
总监。2022 年 3 月至今担任公司监事会主席。
截至本公告披露日，潘鉴先生持有公司股份 1,667,344 股，占公司总股本的
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情
形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
历。曾担任苏州市电子材料厂有限公司出纳，2010 年 6 月起就职于公司，先后
出任公司财务部出纳、成本兼总账，2017 年 7 月至 2023 年 8 月任职于公司董事
会办公室，担任证券专员职务，2023 年 9 月至今担任瑞红（苏州）电子化学品股
份有限公司证券事务代表。2020 年 4 月至今担任公司监事。
截至本公告披露日，林萍娟女士未持有公司股份。林萍娟女士与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执
行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
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