证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-007
茶花现代家居用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家
居用品股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会
议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明
的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次会议）；
列席 3 人；第五届监事会股东代表监事候选人 2 人、职工代表监事 1 人，均列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,528,800 99.9335 8,800 0.0650 200 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,536,437 99.9937 8,800 0.0062 200 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
五届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
届董事会独立董事
届董事会独立董事
五届董事会独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
届监事会股东代表监事
届监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股
东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司非独立
董事薪酬的议案》
《关于公司独立董
事津贴的议案》
得票数占出席会议中小
议案序号 议案名称 得票数 投资者所持有表决权股
份总数的比例（%）
关于选举公司第五届董事
会非独立董事的议案
选举陈葵生先生为公司第
五届董事会非独立董事
选举张程先生为公司第五
届董事会非独立董事
选举王永庆先生为公司第
五届董事会非独立董事
选举陈友梅先生为公司第
五届董事会非独立董事
选举翁林彦先生为公司第
五届董事会非独立董事
选举陈志海先生为公司第
五届董事会非独立董事
关于选举公司第五届董事
会独立董事的议案
选举林琳女士为公司第五
届董事会独立董事
选举肖阳先生为公司第五
届董事会独立董事
选举胡跃明先生为公司第
五届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
林世福、深圳市达迈科技信息有限公司、翁林彦、陈志海回避表决。
决权股份总数的过半数通过；
议通过；
三、 律师见证情况
律师：陈禄生、林静
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则(2022 年修
订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12
月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法
资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
股东大会的法律意见书。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
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