证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-012
山东玻纤集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司
办公楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：上述公司有效表决权股份数和参与表决的有效表决权股份数已扣除 2024 年
回购注销但尚未办理相关变更登记手续股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和
表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《山
东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议
事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,187,089 99.7633 777,334 0.1868 207,800 0.0499
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,798,157 99.7459 789,440 0.1922 254,340 0.0619
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于沂水
县热电有
限责任公
司供热管
网资产移
交的议案
关于终止
实施 2022
年限制性
股票激励
计划暨回
购注销限
制性股票
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上表决通过，议案 2 已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。议案 1、2 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东
或授权代表单独计票。
激励计划而涉及的激励对象应回避表决，参加本次股东大会投票的 22 名激励对
象已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：石鑫、刘妍妮
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
