证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-006
鲁西化工集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大
会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的
议案》，定于 2025 年 3 月 3 日（星期一）召开公司 2025 年第一
次临时股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(1)现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年3月3日9:15—9:25，9:30—11:30和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
(1)凡在 2025 年 2 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
披露情况：上述提案 1、2 详见公司 2025 年 2 月 14 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网上披露的相关公告，其中提案 2 关于修订《董事会议事规则》
部分条款议案的部分内容，提案 3《关于调整独立董事津贴的议
案》内容，详见公司 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关
于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-074），《董事
会议事规则》《董事会议事规则修订对照表》。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议
案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
登记时间：
（08:30-11:30，
。
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办
理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复
印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登
记，并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见
附件 1）。
五、其它事项
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
六、备查文件
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月十三日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数
本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 3 日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限
公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列
议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有
权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)： 委托日期：2025年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
