证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-008
上海小方制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 877 号嘉兴大厦 17 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.3602
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和公司章程的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
青先生、蒋丽丽女士、许娟女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,084,670 99.9135 69,200 0.0651 22,600 0.0214
施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,078,370 99.9076 75,300 0.0709 22,800 0.0215
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,080,670 99.9097 75,200 0.0708 20,600 0.0195
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
制药股份有限 70 0 0
公司 2025 年限
制性股票激励
计划（草案）>及
其摘要的议案
制药股份有限 70 0 0
公司 2025 年限
制性股票激励
计划实施考核
管理办法>的议
案
大会授权董事 70 0 0
会办理 2025 年
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：赵丹妮、汤亦炜
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股
东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
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