证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-004
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以电话、
邮件形式发出。
召开。
列席了会议。
定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
司非独立董事庞小琳先生辞去公司董事职务、董事会战略与投资
委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁
西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，
经公司董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公
司董事会同意提名周民先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人（简历详见附件），与第九届董事会任期一致，需提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生
效。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
公司已召开独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名周
民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案
提交公司董事会、股东大会审议。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的
《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则><总经理办公会议事规则><董事会授权管理办法>部分条款的
议案》。
为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权
益，确保董事会依法运作、审慎科学决策，本次拟对《董事会议
事规则》进行修订，增加附件：《董事会审议的重大经营管理事
项清单》。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次
董事会审议通过后，
需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决
策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，本次拟对《总
经理工作细则》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办
法》部分条款进行修订，根据《公司章程》等规定，以上修订内
容经公司本次董事会审议通过后生效实施，无需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
公司董事会定于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，审议《选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事》
等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专
门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会
成员进行调整，调整情况如下：
调整前 调整后
专门委员会名称
主任委员 委 员 主任委员 委 员
王延吉 宿玉海 王延吉 宿玉海
战略与投资委员会 王力刚 王力刚
庞小琳 秦晋克 周 民 秦晋克
上述调整自周民先生经公司股东大会选举成为董事后生效，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法
律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，制定《市
值管理制度》。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十三日
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