中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-11
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于 2025 年 2
月 13 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2025 年 2 月 13 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 2 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 13
日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 13 日下午 3:00。
本次会议由公司董事、首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生
主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司
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法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
（2025 年 2 月 6 日）深圳证券交易所交易结束时，
截至股权登记日
公 司 股 份 总 数 为 1,174,869,360 股 ， 其 中 有 表 决 权 股 份 总 数
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表
决权股份 606,503,476 股,占公司有表决权股份的 51.8825%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 387 人，
代表有表决权股份 34,423,628 股，
占公司有表决权股份总数的 2.9447%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 388 人，代表有表决权股份 34,526,728 股，占公
司有表决权股份总数的 2.9535%。
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
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通过下列事项：
本议案属关联交易事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持
有公司股份 599,183,376 股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公
司股份 7,217,000 股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意 34,413,317 股（含网络投票），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6715%；反对 51,431 股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.1490%；弃权 61,980 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份的 0.1795%。
（2）中小股东总表决情况：同意 34,413,317 股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6715%；反对 51,431
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.1490%；弃权 61,980
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有
表决权股份的 0.1795%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
（1）总表决情况：同意 640,546,333 股（含网络投票），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9406%；反对 139,831 股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0218%；弃权 240,940 股
（其中，因未投票默认弃权 139,000 股），占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 0.0376%。
（2）中小股东总表决情况：同意 34,145,957 股（含网络投票），
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占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.8972%；反对 139,831
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.4050%；弃权 240,940
股（其中，因未投票默认弃权 139,000 股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的 0.6978%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有
效。
四、备查文件
东大会决议；
公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年二月十四日
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