特变电工: 特变电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-02-13 18:06:50
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                                      特变电工股份有限公司
 证券代码:600089     证券简称:特变电工        公告编号:临 2025-012
               特变电工股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
   ? 本次会议是否有否决议案:无
   一、会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间:2025 年 2 月 13 日
   (二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国
 际会议中心
   (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
   (四)股东大会主持及表决方式
   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新因工
 作原因不能主持本次会议,经过半数董事推举由公司董事黄汉杰主持本次股东大
 会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》
                           《证券法》
                               《上市公
 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 本次会议;
   二、议案审议情况
   (一)非累积投票议案
                                                                       特变电工股份有限公司
        审议结果:通过
        表决情况:
                            同意                         反对                      弃权
       股东类型
                       票数          比例(%)        票数          比例(%)       票数          比例(%)
           A股      1,131,454,963   98.9501   10,103,026     0.8835    1,902,125     0.1664
      议案
        审议结果:通过
        表决情况:
                             同意                        反对                      弃权
        股东类型
                        票数          比例(%)       票数          比例(%)       票数        比例(%)
           A股        550,199,279    97.8336 9,860,366       1.7533    2,323,041     0.4131
        (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                      同意                       反对                      弃权
            议案名称
序号                                 票数        比例(%)          票数        比例(%)         票数        比例(%)
     公司开展套期保值及远期外
     汇交易业务的议案
     公司与新疆特变电工集团有
     易的议案
        (三)关于议案表决的有关情况说明
        应回避表决的关联股东名称:新疆特变电工集团有限公司
           三、律师见证情况
        律师:常娜娜、尹杰
        本所律师认为,公司 2025 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人
      资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序
      及表决结果,符合《公司法》
                  《证券法》
                      《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
      规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
                                特变电工股份有限公司
 特此公告。
                       特变电工股份有限公司董事会
  ? 上网公告文件
 新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第一次临时股东大
会法律意见书
  ? 报备文件
 特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

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