证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-005
唐山三孚硅业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利
先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费
用波动，公司及子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 3.0 亿
元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。额度有效
期为董事会审议通过之日起十二个月内，授权公司经营管理层在上述额度范围内
负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响公司主营业务的正常开展，
保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的自有资
金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流
动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日
起十二个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并
签署相关合同文件。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数 100%。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会
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