证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-003
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十二次会议通知于 2025 年 2 月 9 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列
明了会议的召开时间、内容和方式。
列席了本次董事会。
律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，公司 2025 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于
正常的商业交易行为。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。保荐机
构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编
号：2025-005）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事孙天松女士作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的
表决。
三、备查文件
《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门
会议决议》；
《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会
议决议》；
《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有
限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
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