证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-024
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13
日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公
司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年
出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和
募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，
进一步提升公司盈利能力，拟使用部分闲置募集资金人民币30,000.00万元用于
暂时补充流动资金。本次使用部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投
资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关
的生产经营，且使用时限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司保荐人对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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