证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-003
维峰电子（广东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议，于 2025 年 2 月 8 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。
务代表列席会议。
章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，新建部分内部
管理制度，逐项表决情况如下：
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《维峰电子（广东）股份有限公司舆情管理制度》及《维峰电子（广东）股份有
限公司 ESG 管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
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