诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求，
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日召开了
第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，就拟提交公司第五届董事会第
十次会议审议的相关议案进行了事前审核，并经全体独立董事以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下：
一、关于变更总经理的独立意见
本次公司因组织架构调整原因变更总经理符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序
合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
我们一致同意聘任方利强先生担任公司总经理（总裁），任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
二、关于聘任副总经理（常务副总裁）的独立意见
本次公司聘任常务副总经理符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不
存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
我们一致同意公司聘任张兴桥先生为公司副总经理（常务副总裁），任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
三、关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的独立意见
本次公司因组织架构调整原因聘任副总经理暨变更董事会秘书符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合
法利益的情形。
我们一致同意公司聘任余书标先生为公司副总经理（副总裁）、董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
诚邦生态环境股份有限公司
独立董事：傅黎瑛、罗金明、韩旭
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