证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－013
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 11 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十三次（临时）会议的通知，会
议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全
体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9
名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
以下事项：
一、关于授权管理层处置资产的议案
内容详见《辽宁成大股份有限公司关于授权管理层进行资产处置的公告》
（公
告编号：临 2025-014）。
该议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，
公司对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会
同意提名徐飚先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生、张亮先生、瞿东波
先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起三年。其中，徐飚先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生为公司股东韶
关市高腾企业管理有限公司推荐；张亮先生为公司股东辽宁省国有资产经营有限
公司推荐；瞿东波先生为公司股东广西鑫益信商务服务有限公司推荐。
表决情况：
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案需提交公司股东会以非累积投票制逐项进行审议。
三、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，
公司对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提
名余鹏翼先生、刘继虎先生、王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起三年。
表决情况：
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中余鹏翼先生为会计专业人
士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以累积
投票制逐项进行审议。
四、关于修订《公司章程》的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临
该议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
五、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案（详见
上海证券交易所网站）
该议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
六、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
公司定于 2025 年 2 月 28 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
附件：
辽宁成大股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
徐飚，男，1975 年 10 月生，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人，广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁，粤民投私募证券基金管
理（深圳）有限公司董事，粤民投另类私募基金管理(珠海横琴)有限公司董事。
现任广东民营投资股份有限公司执行总裁，辽宁成大股份有限公司董事，中国宝
安集团股份有限公司董事，马应龙药业集团股份有限公司董事，珠海市高腾企业
管理股份有限公司董事长，韶关市高腾企业管理有限公司董事、总经理，OSL 集
团有限公司独立董事，粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司监事。
尚书志，男，1952 年 10 月生，硕士，高级经济师、高级国际商务师。曾任
辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理，辽宁省针棉毛织品进出口公
司总经理，辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理，辽宁成大集团有限公司董事
长、党委书记。现任辽宁成大股份有限公司董事长、党委书记，广发证券股份有
限公司董事。
张善伟，男，1980 年 4 月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局干
部，长城证券股份有限公司董事总经理、公司投行执委会委员。现任辽宁成大股
份有限公司董事、副总裁，辽宁成大生物股份有限公司董事，深圳成大生物投资
有限公司董事长。
刘志华，男，1979 年 11 月生，法学硕士，曾任萝岗区人民法院助理审判员、
广州开发区政策研究室（法制办）产业研究处处长。现任广东民营投资股份有限
公司副总裁，粤民投私募基金管理有限公司董事，粤民投私募证券基金管理（深
圳）有限公司董事，韶关市高腾企业管理有限公司总经理、董事长，韶关市高华
企业管理有限公司总经理、董事长，粤民投农业科技（广东）有限公司董事，太
朴生科私募基金管理（珠海）有限公司董事，广东紫金农村商业银行股份有限公
司董事，粤金投（广州）企业管理有限公司监事，韶关市高腾企业管理有限公司
监事，珠海凯利旋投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
张亮，男，1981 年 6 月生，工学硕士，工程师，曾任华晨汽车集团战略规
划部部长。现任辽宁控股（集团）有限责任公司战略发展部总经理。
瞿东波，男，1972 年 9 月生，工商管理硕士，高级经济师、理财规划师。
曾任中国工商银行广西地区信贷股股长、副科长、支行行长、市分行副行长、市
分行行长及广西分行行长助理。现任广西荣和企业集团有限责任公司董事、助理
总裁、董事长助理，华夏经纬（广西）投资有限公司董事、总经理，广西荣和有
限责任公司董事，广西荣和建设开发有限公司董事，南宁市荣和市政工程有限公
司执行董事，南宁荣和联桂置业开发有限责任公司董事，南宁市火星石广告策划
有限责任公司董事，南宁市择优居房地产中介代理有限责任公司董事，南宁市邕
江宾馆有限责任公司监事，南宁市天合地机电设备有限责任公司监事，南宁市合
浩机械施工工程有限责任公司监事，辽宁成大股份有限公司董事。
余鹏翼，男，1971 年 11 月生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、
审计处处长，博济医药科技股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料股份有限
公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院院长、博
士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东明阳电气股份有限公司独立董
事，广州芯德通信科技股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独立董事。
余鹏翼先生目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不存在不得被提名上市公司董监高的
情况。
刘继虎，男，1962 年 10 月生，法学博士，教授，执业律师。曾任中南大学
法学院常务副院长。现任辽宁成大股份有限公司独立董事，中南大学法学院教授、
博士生导师，湖南二十一世纪律师事务所律师，长沙仲裁委员会仲裁员。兼任中
国财税法学研究会常务理事，中国经济法学研究会理事，湖南省财税法学研究会
会长。刘继虎先生目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不存在不得被提名上市公司董
监高的情况。
王跃生，男，1960 年 7 月生，北京大学经济学硕士。曾任北京大学经济学
院助教、讲师、副教授。现任北京大学经济学院教授，北京大学-中国银行欧盟
经济与战略研究中心主任，中国国际贸易促进会专家委员会委员，中国国际经济
关系学会常务理事，华电国际动力股份有限公司独立董事，浙江凯恩特种材料股
份有限公司独立董事。王跃生先生目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不存在不得被
提名上市公司董监高的情况。
首页
微信公众号
证券之星APP
