证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-003
佳缘科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于2025年2月12日（星期三）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议
室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年2月6日通过电话、邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表
决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事
会提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进
行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会
审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事
会提名肖军先生、赵宇虹先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表
决结果如下：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会
审议。
（三） 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年3月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，本
次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为成都
市高新区天辰路333号一楼1号会议室。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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