证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-015
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制
度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于2025年2月12
日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度
的议案》，部分治理制度修订明细如下：
是否需要股东大
序号 制度名称 形式
会审议
上述制度均已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，第1、3项制度
尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。第1、3项制度全文同日已披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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