南方电网储能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 2 月 28 日
证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司
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南方电网储能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 2 月 28 日
目 录
南方电网储能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 2 月 28 日
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时间 内容 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况
二、审议会议议案
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关
问题
四、推举股东大会监票人、记票人
五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决 刘国刚
月 28 日
董事长
六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果
七、宣读公司股东大会决议
八、律师现场见证公司股东大会程序及议案表决结果，并
宣读本次股东大会的法律意见书
九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有
关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件
十、主持人宣布公司股东大会闭幕
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为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依
法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股
份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事
项如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 2 月 13 日刊登
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限
公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间
和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不
得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音
状态。
三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东大会议案
进行讨论。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权
的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真
填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代表、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计
师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
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场。
七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全
部过程及表决结果，并出具法律意见书。
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关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国南方电
网有限责任公司提名，杜云辉女士为公司第八届董事会非独立董事候
选人。
提名非独立董事候选人事项已经 2025 年 2 月 12 日召开的公司第
八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会进行选
举。
请股东大会审议。
附件：杜云辉女士简历
南方电网储能股份有限公司董事会
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附件
杜云辉女士简历
杜云辉，女，1966 年 9 月生，中共党员，大学学历，硕士学位，
副译审。主要工作经历：
委员、纪委书记；
党委委员；
委书记，南方电网数字电网研究院有限公司临时党委委员、临时纪委
书记；
事，广西电网有限责任公司监事、贵州电网有限责任公司监事、深圳
供电有限公司监事、广州可再生能源发展结算服务有限公司监事；
广东电网有限责任公司董事、深圳供电有限公司董事。
截至本会议材料披露之日，杜云辉女士未持有公司股票；除与中
国南方电网有限责任公司存在关联关系外，杜云辉女士与持有公司
关联关系。杜云辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得
担任公司非独立董事的情形。
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