华昌达: 第五届董事会第十次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2025-02-12 19:06:22
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证券代码:300278       证券简称:华昌达        公告编号:2025-004
          华昌达智能装备集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
   华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 7 日
以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次(临时)会议的通知,
会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应
出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、竹
怀宏以通讯表决方式出席),会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
  经审议,董事会认为基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度
认可,为有效维护广大投资者的利益,增强投资者信心,促进公司健康可持续发展,
根据当前资本市场的实际情况,在充分考虑公司的经营情况、财务状况和发展战略
等因素的基础上,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用
于注销并减少注册资本。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
  本议案尚需提交公司股东会审议,并由出席股东会的股东(包括股东代理
人)所持三分之二以上有效表决权通过。
(二)审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
  董事会决定于 2025 年 2 月 28 日(星期五)下午 2:30 在公司会议室(湖北省
十堰市东益大道 9 号),以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第
一次临时股东会。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会
通知》。
三、备查文件
  公司第五届董事会第十次(临时)会议决议;
  特此公告。
                      华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

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