证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-006
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十二次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。
会议通知已于 2025 年 2 月 7 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监
事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其
中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事
长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司股票自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 2 月 12 日期间，已有十五个交易
日收盘价格不低于“中宠转 2”当期转股价格（即 27.81 元/股）的 130%（即 36.16
元/股），根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》中的相关规定，已触发“中宠转 2”的有条件赎回条款。
基于目前市场形势及公司实际情况综合考虑，为维护投资者利益，董事会决
定本次不行使“中宠转 2”提前赎回权利。同时根据中国证券监督管理委员会《可
转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过后
交易日重新计算，若“中宠转 2”再次触发上述有条件赎回条款，届时再召开董
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事会决定是否行使“中宠转 2”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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