证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-009
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四十次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 7 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关
于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》
，同意提交董事会审议。
关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
同意公司及子公司 2025 年对甲醇、尿素、大豆等品种继续通过
期货及期权工具开展期货套期保值业务。
该议案已于 2025 年 2 月 10 日经公司第九届董事会审计委员会
议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司期货套期保值业务管理制度的议案》。
该议案已于 2025 年 2 月 10 日经公司第九届董事会审计委员会
议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披
露的《云南云天化股份有限公司期货套期保值业务管理制度》
。
（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司企业会计政策的议案》。
该议案已于 2025 年 2 月 10 日经公司第九届董事会审计委员会
议。
本次修订公司的企业会计政策制度，是根据公司对内部管理制度
实施“废改立”的要求，将公司近年根据财政部《企业会计准则》对公
司会计政策进行修订并已经董事会审议通过和披露了的相关内容汇
总到《公司企业会计政策》制度中，不涉及会计政策与会计估计变更，
不会对公司会计核算产生影响。
（五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
特此公告。
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