证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-16
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度
第三次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 2
月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长
高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过以下议案：
同意聘任公司副总裁刘志滔先生为公司常务副总裁，任期至公司第十一届董
事会任期届满之日止。（刘志滔先生简历附后）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
? 报备文件
会议决议
附件：
刘志滔先生简历
刘志滔，男，中共党员，1980 年 10 月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股
份有限公司常务副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理等职。
刘志滔先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的
不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公
司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 16.75 万股（均为公司股权激励计
划获授股票）。
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