证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-005
广东欧莱高新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会
议于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由
公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日分别以专人送达或
电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司
全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处置各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件，结合《广东欧莱
高新材料股份有限公司章程》和公司实际情况，现制定《广东欧莱高新材料股份
有限公司舆情管理制度》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东欧莱高新材料股份有限公司舆情管理制度》。
随着公司经营规模的逐步扩大，为有效管理生产预期所需主要原材料的用量及
风险敞口，公司拟将 2025 年度开展商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金
和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）由“不超过 2,000 万元人民币”调整为“不超过
调整为“不超过 2 亿元人民币”，以进一步有效规避原材料价格波动对公司生产
经营成本的不利影响。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧
莱新材关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的公告》（公告编号：
根据公司战略发展的需要，公司全资子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公
司拟与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议书，投资建设“欧莱
明月湖半导体高纯材料项目”
（具体名称以实际备案情况为准）
，项目投资总额为人
民币 10,825.79 万元（具体以实际投资额为准）
，项目用地面积为 46.73 亩（具体
面积以最终挂牌面积为准）
，项目建设内容包括高纯无氧铜锭生产基地和高纯钴锭
生产基地，是公司向上游高纯材料产业链延伸的重点项目。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧
莱新材关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-003）。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》
的有关规定，公司拟定于 2025 年 2 月 28 日下午 14：30 在公司一楼会议室以现
场投票结合网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东大会，对需要提交股东大
会审议的相关议案进行审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧
莱新材关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
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