证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-010
广东万年青制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日下午 15:00
（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：
统投票时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15-15:00。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》
（以下简称“《章程》”
或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有
关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东合计 94 人，代表股份 90,208,420 股，占广东万
年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的 56.3803%。其中：通过
现场投票的股东 3 人，代表股份 89,861,520 股，占公司总股份的 56.1635%；通
过网络投票的股东 91 人，代表股份 346,900 股，占公司总股份的 0.2168%。出席
本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司
股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 91 人，所持有
表决权的股份数为 346,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2168%。
理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 90,108,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8889％；反对
议所有股东所持股份的 0.0108％。
其中，中小股东表决情况：
同意 246,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.1156%；反对 90,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0882%；弃权 9,700 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.7962%。
表决结果：
谢维鑫先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的郭佳律师、林嘉豪律师见证，
并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会
议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
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